投資者關(guān)系

 

 

陜西省國(guó)際信托股份有限公司董事會(huì)于2009年2月16日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知，并于2009年2月26日（星期四）下午15:00在高速神州酒店一樓明一廳以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開。全體董事出席了會(huì)議；部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會(huì)議由薛季民董事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議并以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：

一、    通過(guò)了2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，同意提交2008年度股東大會(huì)審議；

2008年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22,220萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)支出19,369萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6,842萬(wàn)元，基本每股收益0.1909元。

二、    通過(guò)了2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案，同意提交2008年度股東大會(huì)審議；

截至2008年12月31日,公司彌補(bǔ)以前年度虧損后的未分配利潤(rùn)為46,466,572.18元。為了保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益，根據(jù)《公司章程》，董事會(huì)擬對(duì)上述利潤(rùn)作如下分配：1.提取5%的信托賠償準(zhǔn)備金；2.提取10%的法定盈余公積金；3.以2008年12月31日公司總股本35,841萬(wàn)股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），其余未分配利潤(rùn)用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

公司獨(dú)立董事對(duì)該預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

三、    通過(guò)了2008年年度報(bào)告正文及摘要，同意提交2008年度股東大會(huì)審議；

四、    通過(guò)了2008年度董事會(huì)工作報(bào)告，同意提交2008年度股東大會(huì)審議；

五、    通過(guò)了2008年度經(jīng)營(yíng)班子工作報(bào)告；

六、    通過(guò)了2008年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；

公司獨(dú)立董事對(duì)該報(bào)告發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

七、    通過(guò)了2008年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告，報(bào)告全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；

八、    通過(guò)了2009年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

根據(jù)對(duì)公司2009年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展形勢(shì)的分析和經(jīng)營(yíng)思路，未考慮定向增發(fā)因素，擬定2009年度主要計(jì)劃指標(biāo)如下：營(yíng)業(yè)收入43,900萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本40,900萬(wàn)元。

九、    通過(guò)了2009年度短期投資計(jì)劃，同意提交2008年度股東大會(huì)審議；

本年度，公司計(jì)劃利用自有資金進(jìn)行短期證券投資，單次金額不超過(guò)5億元，其中二級(jí)市場(chǎng)股票、基金投資不超過(guò)5000萬(wàn)元（投資成本）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

十、    通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案，同時(shí)擬向該事務(wù)所支付2008年度報(bào)酬40萬(wàn)元人民幣。會(huì)議同意將此議案提交2008年度股東大會(huì)審議；

經(jīng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事研究，建議續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度會(huì)計(jì)報(bào)表審查、驗(yàn)證并出具書面意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

十一、  通過(guò)了關(guān)于公司2008年度內(nèi)部董事和高管人員績(jī)效考核有關(guān)事宜的議案，2008年度公司內(nèi)部董事和高管人員績(jī)效考核有關(guān)情況將在2008年度股東大會(huì)進(jìn)行通報(bào)；

十二、  通過(guò)了關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的議案；

董事會(huì)定于2009年3月24日召開公司2008年度股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體安排見2月28日披露的《關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的通知》。

十三、通報(bào)了2008年度信托項(xiàng)目受益人利益的實(shí)現(xiàn)情況。2008年度，公司共計(jì)清算交付23個(gè)信托項(xiàng)目，加上2008年中期分配收益的信托項(xiàng)目，共向受益人分配信托收益23,617.5萬(wàn)元，受益人享有平均收益率為5.86%。

十四、通報(bào)了公司信托業(yè)務(wù)執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》所涉及的調(diào)整事項(xiàng)，內(nèi)容如下：

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨>等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)）和《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>的通知》（銀監(jiān)通[2007]22號(hào)）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)題專家工作組意見》等的精神，公司信托業(yè)務(wù)于2008年1月1日起執(zhí)行新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的欧美又大又粗AAA片免费看,国产无遮挡又黄又爽又色,国产又粗又猛又爽又黄,cijilu刺激福利一区,最近最新中文字幕大全高清4